華人房貸小心 $370萬洗錢贓款湧入GTA房地產

小雷

據多倫多CTV新聞報道，一項名為「從多倫多到不列顛哥倫比亞省再到中國的瘋狂毒品和金錢走私」的犯罪調查顯示，非法大麻銷售與多倫多蓬勃發展的房地產市場之間存在聯繫。

這項調查由卡爾加里警察局牽頭，試圖扣押數百萬元，當局聲稱這些利潤最終流向了大多倫多地區的貨幣服務企業，這些企業將這些利潤傳遞了試圖買房的人。

有沒有想過去金融機構借錢，其實借到了臟款。這也太可怕了!

還有在大多地區遇到的騙局後，這些犯罪分子就在爭分奪秒的轉移資金!

一位退休的加拿大皇家騎警和洗錢專家說，這可能只是冰山一角。安省需要進一步發起公開調查，評估洗錢對房地產市場的影響。

臟款還在不斷流入安省，空置房屋數是當局調查的重點之一!

安省高級法院提起了一項暗訪動議，起初一名卡爾加里警察調查名為BudExpressNow和Cheapweed兩家線上銷售大麻的網站。

目前，名為BudExpressNow的線上大麻店處於停業狀態!

法庭文件稱，這些網站沒有銷售許可證，調查顯示，他們通過多個連接賬戶進行了超過300萬元的業務，接受電子銀行轉賬，並附有包括「weedguy」和「ed and bills」在內的暗示性解釋說明!

警方深入調查後發現，這些錢被存入埃德蒙頓的銀行賬戶，並且一部分錢購置了溫哥華周邊的三處房產，據他們稱錢是被用於支付138萬元的電費，但是其中隱藏著不可告人的秘密。

這些房產確實獲得了加拿大衛生部的許可，可以種植約5,000株大麻，但警方在2020年的一次突襲中發現非法大麻種植量高於上萬株!

卑省正在申請沒收這些財產，但是這些錢很可能已經轉移了…

不列顛哥倫比亞省政府調查賭場洗錢活動 圖片來源：CTV

在安省，當局向高等法院提交的文件中聲稱，該業務的利潤最終由多倫多地區的貨幣服務企業控制，這些金融服務機構表示自己並不知道這些錢居然是來自無牌照銷售大麻的企業?

他們在加拿大向有興趣購買多倫多房地產的中國公民匯款。匯款後很大可能就消費成為不動產房子。

文件稱，作為交換，中國公民在中國境內償還這筆資金，並指出這是一種規避中國貨幣管制的方法以防止資金輕易從中國撤出。

安省總檢察長現在正在申請扣押約370萬加元的銀行賬戶，其中包含大麻的銷售資金。

在短時間大量現金被匯入一個個子賬戶的持卡人都是被重點排查的目標。

加拿大華人在大筆換匯時一定要審核資金來源啊，避免非法手段獲取資金變成受害者。

洗錢專家克萊門特也表示，這些犯罪分子通過政府許可的賭場洗錢然後湧入房地產，期間交易的價格可飆升百分之五。好一個贓款洗白升值的法子啊!

追蹤洗錢活動的聯邦機構FINTRAC表示，在過去三年中進行了276次檢查，在過去五年中進行了700次房地產交易。

該機構表示，已經發出9份違規通知，其中五份涉及房地產行業，罰款143,219加元,2份涉及貨幣服務，罰款143,219加元，及2份涉及貴金屬和寶石交易商共計272,910加元。

財政部表示，在5年內投入了9890萬加元以加強加拿大皇家騎警對打擊洗錢和識別犯罪方面的協助。

最後，希望小夥伴防範於未然吧，詐騙捲入洗錢層出不窮啊