房地產律師曝光三名華人疑犯是如何盜賣他人房屋的

清雅

大多倫多地區三名華人Xue Wang、Xing Yu Ling和Ling Pan被警方指控冒充多倫多一處房屋的業主並在真正業主不在加拿大期間將房屋出售，當三人到銀行試圖取出在1月份欺詐出售房產後所得錢款時被警方當場抓獲。他們委託的房產交割律師近日透露了三人是如何盜賣他人房屋的。

據CBC報道，多倫多房地產律師Niroosan（Niro）Vivekanantharajah說他在1月份接到了一個電話，詢問他是否能幫助房屋銷售交割。幾個人是從 Google搜索找到 Vivekanantharajah的。

Vivekanantharajah說，他當然同意與這些客戶合作，這些客戶表明正在出售士嘉堡的一套房子。這些人擁有所有出售房子所必需的文件和良好的流程知識。

這些客戶與他分享了地稅文件、空置房屋稅申報證明和兩份身份證明：安省駕駛執照和永久居民卡。可以說這是一些完美的客戶。

律師通過Zoom視頻通話檢查了這些身份證件，客戶當時把駕駛執照拿在臉前。律師也把照片提交到他的辦公室進行審核。

Vivekanantharajah對客戶的懷疑是因銀行的一通電話而引起的。

Vivekanantharajah說，這套位於士家堡的獨立屋以84萬元的價格私下出售，房子並未在MLS掛牌。

他接到了資金所在銀行的電話，要求他核實客戶的身份，以便放款。

銀行員工告訴他這個賬戶是新開的賬戶，這也是該賬戶第一筆交易。銀行還指出了將永久居民卡用作身份證件的潛在問題。銀行員工說無法確認它是假的，只是說它可能是假的，我們只是懷疑。

Vivekanantharajah決定和他的助手扮演偵探進行一次調查。他們前往已售房屋所在地。他發現，該房屋外有堆積的郵件，這是他得到的第一個警告信號，然後他注意到門廊門被鎖住，他無法按鈴進入。

他繼續敲鄰居的門，一個鄰居給出了模糊的描述，聽起來與他正在處理的客戶相匹配。

但是就在他離開房子後，他接到了隔壁鄰居的電話，因為後者拿了他的一張名片。這位女士告訴他，房主目前在中國，她有房子的鑰匙。

當Vivekanantharajah說自己經手賣掉了這所房子時，鄰居問你賣掉了房子是什麼意思？

鄰居發現不妙馬上與房主取得了聯繫，Vivekanantharajah這才得以確認他的客戶不是真正的房主。

他馬上向銀行報告了這一欺詐行為，銀行則報警並與警方合作策划了一次誘捕行動。

Vivekanantharajah說他按照應有的交易程序指示客戶前往安省 Aurora 市的一家指定分行，結果那裡有一名便衣警察正在等他們。

多倫多警方於1月27日證實逮捕了三名嫌疑人——Xue Wang、Ling Pan和Xing Yu Ling——他們現在面臨詐騙超過5,000元的指控。Xue Wang還面臨通過犯罪獲得超過5,000元的收益、洗錢犯罪收益、假冒他人意圖獲取財產和偽造文件等指控。

士家堡房屋的真正所有者和買家都購買了產權保險，Vivekanantharajah說，買家已經收到了他們為購買此房屋支付的資金。業主正在努力讓他們的名字恢復到房屋的所有權上。

CBC新聞報道的產權欺詐案件中，涉嫌欺詐者使用了假身份證——要麼冒充租客以獲取房屋使用權，要麼冒充房主本人。

在這種情況下，身份證上的照片與涉嫌欺詐者相符，但姓名和地址與真正的房主相符。

據專家稱，這些類型的假身份證現在變得越來越先進。

Vivekanantharajah說，他在成為律師之前，他曾做過多年保安，連續11年專門做定期檢查身份證的工作，即便如此他也沒能發現這些人使用的是偽造證件。