加拿大警方捣毁亚裔房地产洗钱组织 涉案金额惊人遍及全国

東方建

加拿大警方最近捣毁了一个洗钱犯罪组织，这被认为是近年来加拿大最大的犯罪组织之一。

这一消息来自于阿尔伯塔省执法反应小组（ALERT）和加拿大皇家骑警的”史无前例的调查”。

作为”收集者项目”的一部分，七名嫌疑人已被逮捕和指控，其中四名来自温哥华和三名来自卡尔加里。

警方表示，仅在一年内，调查人员就发现了2400万元的现金转移。此外，共有1600万元与银行账户、持有的房地产和车辆有关，所有这些都被置于刑事限制之下。

该集团的洗钱活动可以追溯到”至少2013年”。

ALERT说，2018年7月，本应寄往温哥华的100万元现金在卡尔加里被截获后，”收集者项目”开始了。当时，ALERT和加拿大皇家骑警依靠加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）的情报，展开了大规模调查。

据ALERT称，该洗钱集团经营”虚假银行分行”。

这些分支机构持有大量现金储备，并允许有组织犯罪集团在规避银行机构和政府部门发现的情况下，利用其服务转移资金。

ALERT说，”洗钱活动主要与贩毒收益有关”。

总共有71项针对该洗钱组织的刑事犯罪正在被起诉。

这些指控包括参与犯罪组织，对犯罪所得进行洗钱，以及贩运犯罪所得财产。

七名嫌疑人在今年9月被逮捕，他们是

Lien Ha，42岁，来自卡尔加里；

Donald Hoang，26岁，来自温哥华；

Van Duc Hoang，64岁，来自温哥华；

Van Thi Nguyen，62岁，来自温哥华；

Cynthia Nguyen，42岁，来自卡尔加里；

Yuong Nguyen，43岁，来自卡尔加里；

Grace Tang，25岁，来自温哥华。

完整的指控清单可在此查看。

Collector项目涉及警察机构和其他团体的合作，包括卡尔加里警方、CRA、FINTRAC、FAMG、VPD、多伦多警方、埃德蒙顿警方、哈尔顿警方以及安大略省和不列颠哥伦比亚省的RCMP。