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开扒!加拿大三名华人盗卖房产,案发细节全披露


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加拿大接连出现的房屋被盗卖现象,令很多业主人心惶惶。今日,CBC News刊发专题报道,详细剖析了整起案件,以及嫌疑人的落网过程。

本案得以侦破有一个关键人物,名叫Niroosan (Niro) Vivekanantharajah,他是在多伦多执业的房地产律师,他用“完美的客户”来形容最初接触到嫌疑人时的感受。

Niro透露,他们与他分享了房产税文件、空置房屋报税证明和两份身份证明:安省驾照和永久居民卡。当时他通过Zoom视频通话检查了这些身份ID,三名客户将驾驶执照举到他的眼前,相关照片还被提交到他的办公室进行进一步检查。

只是在短短几周后,这几位客户就被多伦多警方逮捕,被指控执行复杂的产权欺诈,出售不属于他们的房屋,“我从接到银行电话后,就开始怀疑他们。”Niro坦言,自己只是凭直觉做事,之所以分享这些内容,就是要提醒其他人:对某些人来说这种欺诈实在是非常容易。

目前新闻报道的每一个产权欺诈故事,都有相似的特点,就是使用虚假的身份证明,如驾照。专家表示,这种身份证明造假越来越先进,使得挫败这种欺诈行为越来越困难。

Niro说,自己的怀疑是从交易完成后开始,这座位于士嘉堡的独立屋以84万元的价格私下出售,且没有公开到MLS平台之上,所得款项迅速被转入指控的欺诈者账户,“我收到了存放资金的银行打来的电话,要求核实客户的身份,以便释放资金。”他说银行员工向他指出,该账户是新的,而且这是第一笔交易,还指出了永久居民卡作为身份证使用的潜在问题。

银行员工告诉Niro,如果他能核实客户的身份,自己就会释放资金,但此时的他也和银行一样,开始有了疑虑,因此和同事决定调查一下这件事。

他们来到这座房子,发现门是锁着的,于是Niro敲开了邻居的家门,但对方有关房主的描述也很模糊,似乎与他所面对的客户相吻合。

“契机”发生在Niro离开之后,他接到隔壁另一位邻居给打来的电话,这位邻居当时拿走了他的一张名片。她告诉Niro,真正的房主不在加拿大,她有这所房子的钥匙,这让他惊诧不已。

“女士,这所房子已经卖了!”

“房子卖了是什么意思?”

“就是它已经被卖掉了!”

很快,邻居们与房主取得了联系,Niro由此确认,他的客户绝对不是真正的房主。

Niro也从事刑法工作,他提醒银行一定要注意类似的欺诈行为,同时联系了警方。

他说,大家共同策划了一次“钓鱼”行动,包括让涉嫌欺诈者亲自到银行,“我指示客户去安省奥罗拉市的一个特定分行,那里有一名便衣警官在等他们。”最终,行动完美成功,嫌疑人在去分行取钱时,被成功逮捕。

多伦多警方证实,1月27日逮捕了三名嫌疑人——41岁的华人女子Xue Wang面临多项指控,包括但不限于持有超过5000加元的犯罪所得、洗钱和完全伪造文件;另两名华人男子分别为Xing Yu Lin和Ling Pan,年仅22岁,被指控诈骗超过5000加元。

所幸,涉事房屋的真正所有者和购买者都有产权保险,Niro说购买者是一名投资者,已经收到了他们为该房屋支付的资金,同时业主们也正在努力将自己的名字重新恢复到产权上。

本案目前正在审理之中,三名嫌疑人将在3月24日出庭。

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