开扒！加拿大三名华人盗卖房产，案发细节全披露

春风逍遥得意

加拿大接连出现的房屋被盗卖现象，令很多业主人心惶惶。今日，CBC News刊发专题报道，详细剖析了整起案件，以及嫌疑人的落网过程。

本案得以侦破有一个关键人物，名叫Niroosan (Niro) Vivekanantharajah，他是在多伦多执业的房地产律师，他用“完美的客户”来形容最初接触到嫌疑人时的感受。

Niro透露，他们与他分享了房产税文件、空置房屋报税证明和两份身份证明：安省驾照和永久居民卡。当时他通过Zoom视频通话检查了这些身份ID，三名客户将驾驶执照举到他的眼前，相关照片还被提交到他的办公室进行进一步检查。

只是在短短几周后，这几位客户就被多伦多警方逮捕，被指控执行复杂的产权欺诈，出售不属于他们的房屋，“我从接到银行电话后，就开始怀疑他们。”Niro坦言，自己只是凭直觉做事，之所以分享这些内容，就是要提醒其他人：对某些人来说这种欺诈实在是非常容易。

目前新闻报道的每一个产权欺诈故事，都有相似的特点，就是使用虚假的身份证明，如驾照。专家表示，这种身份证明造假越来越先进，使得挫败这种欺诈行为越来越困难。

Niro说，自己的怀疑是从交易完成后开始，这座位于士嘉堡的独立屋以84万元的价格私下出售，且没有公开到MLS平台之上，所得款项迅速被转入指控的欺诈者账户，“我收到了存放资金的银行打来的电话，要求核实客户的身份，以便释放资金。”他说银行员工向他指出，该账户是新的，而且这是第一笔交易，还指出了永久居民卡作为身份证使用的潜在问题。

银行员工告诉Niro，如果他能核实客户的身份，自己就会释放资金，但此时的他也和银行一样，开始有了疑虑，因此和同事决定调查一下这件事。

他们来到这座房子，发现门是锁着的，于是Niro敲开了邻居的家门，但对方有关房主的描述也很模糊，似乎与他所面对的客户相吻合。

“契机”发生在Niro离开之后，他接到隔壁另一位邻居给打来的电话，这位邻居当时拿走了他的一张名片。她告诉Niro，真正的房主不在加拿大，她有这所房子的钥匙，这让他惊诧不已。

“女士，这所房子已经卖了！”

“房子卖了是什么意思？”

“就是它已经被卖掉了！”

很快，邻居们与房主取得了联系，Niro由此确认，他的客户绝对不是真正的房主。

Niro也从事刑法工作，他提醒银行一定要注意类似的欺诈行为，同时联系了警方。

他说，大家共同策划了一次“钓鱼”行动，包括让涉嫌欺诈者亲自到银行，“我指示客户去安省奥罗拉市的一个特定分行，那里有一名便衣警官在等他们。”最终，行动完美成功，嫌疑人在去分行取钱时，被成功逮捕。

多伦多警方证实，1月27日逮捕了三名嫌疑人——41岁的华人女子Xue Wang面临多项指控，包括但不限于持有超过5000加元的犯罪所得、洗钱和完全伪造文件；另两名华人男子分别为Xing Yu Lin和Ling Pan，年仅22岁，被指控诈骗超过5000加元。

所幸，涉事房屋的真正所有者和购买者都有产权保险，Niro说购买者是一名投资者，已经收到了他们为该房屋支付的资金，同时业主们也正在努力将自己的名字重新恢复到产权上。

本案目前正在审理之中，三名嫌疑人将在3月24日出庭。