開扒！加拿大三名華人盜賣房產，案發細節全披露

春風逍遙得意

加拿大接連出現的房屋被盜賣現象，令很多業主人心惶惶。今日，CBC News刊發專題報道，詳細剖析了整起案件，以及嫌疑人的落網過程。

本案得以偵破有一個關鍵人物，名叫Niroosan (Niro) Vivekanantharajah，他是在多倫多執業的房地產律師，他用“完美的客戶”來形容最初接觸到嫌疑人時的感受。

Niro透露，他們與他分享了房產稅文件、空置房屋報稅證明和兩份身份證明：安省駕照和永久居民卡。當時他通過Zoom視頻通話檢查了這些身份ID，三名客戶將駕駛執照舉到他的眼前，相關照片還被提交到他的辦公室進行進一步檢查。

只是在短短几周后，這幾位客戶就被多倫多警方逮捕，被指控執行複雜的產權欺詐，出售不屬於他們的房屋，“我從接到銀行電話後，就開始懷疑他們。”Niro坦言，自己只是憑直覺做事，之所以分享這些內容，就是要提醒其他人：對某些人來說這種欺詐實在是非常容易。

目前新聞報道的每一個產權欺詐故事，都有相似的特點，就是使用虛假的身份證明，如駕照。專家表示，這種身份證明造假越來越先進，使得挫敗這種欺詐行為越來越困難。

Niro說，自己的懷疑是從交易完成後開始，這座位於士嘉堡的獨立屋以84萬元的價格私下出售，且沒有公開到MLS平台之上，所得款項迅速被轉入指控的欺詐者賬戶，“我收到了存放資金的銀行打來的電話，要求核實客戶的身份，以便釋放資金。”他說銀行員工向他指出，該賬戶是新的，而且這是第一筆交易，還指出了永久居民卡作為身份證使用的潛在問題。

銀行員工告訴Niro，如果他能核實客戶的身份，自己就會釋放資金，但此時的他也和銀行一樣，開始有了疑慮，因此和同事決定調查一下這件事。

他們來到這座房子，發現門是鎖着的，於是Niro敲開了鄰居的家門，但對方有關房主的描述也很模糊，似乎與他所面對的客戶相吻合。

“契機”發生在Niro離開之後，他接到隔壁另一位鄰居給打來的電話，這位鄰居當時拿走了他的一張名片。她告訴Niro，真正的房主不在加拿大，她有這所房子的鑰匙，這讓他驚詫不已。

“女士，這所房子已經賣了！”

“房子賣了是什麼意思？”

“就是它已經被賣掉了！”

很快，鄰居們與房主取得了聯繫，Niro由此確認，他的客戶絕對不是真正的房主。

Niro也從事刑法工作，他提醒銀行一定要注意類似的欺詐行為，同時聯繫了警方。

他說，大家共同策划了一次“釣魚”行動，包括讓涉嫌欺詐者親自到銀行，“我指示客戶去安省奧羅拉市的一個特定分行，那裡有一名便衣警官在等他們。”最終，行動完美成功，嫌疑人在去分行取錢時，被成功逮捕。

多倫多警方證實，1月27日逮捕了三名嫌疑人——41歲的華人女子Xue Wang面臨多項指控，包括但不限於持有超過5000加元的犯罪所得、洗錢和完全偽造文件；另兩名華人男子分別為Xing Yu Lin和Ling Pan，年僅22歲，被指控詐騙超過5000加元。

所幸，涉事房屋的真正所有者和購買者都有產權保險，Niro說購買者是一名投資者，已經收到了他們為該房屋支付的資金，同時業主們也正在努力將自己的名字重新恢復到產權上。

本案目前正在審理之中，三名嫌疑人將在3月24日出庭。