加拿大一对男女涉地产庞氏骗局骗了780万后自首

龙安

加拿大一起涉及780万元地产庞氏骗局的两名嫌疑人面临80多项指控，受害者分布在加拿大埃德蒙顿、BC省、美国和澳大利亚。

埃德蒙顿警察局表示，调查人员于2020年初获悉了这起涉嫌由一名男子和一名女子以Group Venture Inc.的名义下运作的骗局。

这起骗局从2008年10月持续到2020年12月，主要针对的是埃德蒙顿和Kelowna的人，但警方表示一些受害者位于内华达州和澳大利亚。

据称，这两名涉嫌犯罪的人声称以承诺票据的形式提供保证，以保证投资者获得固定的投资回报，其业务是炒房。

56岁的Curtis Gordon Quigley和56岁的Kathleen Treadgold于周三向埃德蒙顿警察局自首。

警方表示，他们同时被指控80项超过5000元的诈骗罪和1项洗钱罪。

调查人员认为可能还有更多尚未站出来的受害者。

图源：biv

图源：kelownanow.com

EPS金融犯罪部门的警官Linda Herczeg在周三对记者表示：二人的欺诈手法是告诉投资人在购房方面进行投资。然后由他们炒房出售，他们保证投资人会拿回他们的投资款同时赚到利息。

当然，随着时间的推移，投资人的资金并没有如他们承诺的那样拿回来。

Herczeg表示，在庞氏骗局中，通常只有最早的投资者会拿回他们的资金，这样骗子就能以说服其他人来继续投资。

图源：kelownanow.com

警方提醒公众，合法的投资机会应该始终具备一定的验证，比如房地产投资应该有房地产清单和土地所有权。

土地所有权可以在线公开获取。

潜在投资者还应通过以下方式调查公司以确认其是否为合法实体：

与Better Business Bureau（BBB）核对该公司

进行公司搜索，查看该企业是否是合法注册实体

进行谷歌搜索，查看公司是否出现，或是否有关于该公司的任何负面信息。

购买企业证券时，始终检查是否通过阿尔伯塔证券委员会（或您所在省份的监管机构）注册以出售的证券。

图源：kelownanow.com

任何认为自己可能是这个计划的受害者的人被要求拨打780-423-4567或致电1-800-222-8477举报犯罪。

来源链接：

• https://edmonton.ctvnews.ca/81-charges-laid-in-real-estate-ponzi-scheme-in-alberta-b-c-police-1.6541487