肖建華隱秘地產網被揭 在加拿大竟有這麼多產業

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肖建華。 資料圖片

加國前外交官及犯罪專家憂慮，外國財團透過加拿大房地產洗錢的問題嚴重，但聯邦政府卻沒有更為有效的方法和法律工具，針對這些涉嫌洗錢的犯罪行為。

據一項Global News的調查報道發現，Unexus Group和WinnerMax Capital這兩家公司，位於與肖建華家族有關的龐大公司網絡的核心，其中包括他的妻子和姐夫，這些公司在美國各地的房地產投資超過1.54億元。自2015年以來，該集團的一些個人財產，包括香格里拉酒店價值近400萬元的豪華公寓，以及曾經在網上雜誌Toronto Life中出現過的17,000平方尺城堡式豪宅。

這些公司正在開發建造價值數百萬元公寓和聯排別墅項目，佔據了安省南部一些最搶手的土地。根據消息來源、搜索土地所有權、審閱法院文件及銷售和發展計劃，這些土地的價值可能超過10億元。其中一個項目甚至涉及喬治娜市的一塊價值430萬元的土地，現在是閃高湖(Lake Simcoe)沿岸約克地區警方海事單位的總部。

至少6家公司與其家人有關

早在2008年，肖氏家族就在加拿大設立了金融據點。肖建華的姐夫樊延峰成立了中國資源配置公司，該公司列出了他在安省南部葡萄酒產區尼亞加拉湖濱一個公寓的董事地址。但直到2015年，肖氏家族才開始在安省南部搶購開發用地。綜合搜索數十份土地所有權和查閱法庭文件，Global News發現至少有6家公司與肖建華、他的妻子和她的家人有關。

這些公司的結構就像一個“俄羅斯娃娃”，靠近最內層的是HZC Capital，在法律文件中形容這些加拿大房地產是“從中國而來的資金投資工具”。HZC擁有肖氏家族面向公眾的開發公司。其中之一是Lalu Canada，後來成為Unexus。曾為這些公司工作的消息人士稱，主要投資決策由肖氏家族及其合伙人經營的私人資本公司作決定。

質疑中國資金流入多市房產

專家表示，這些公司的設立方式以及它們在加拿大的一些交易引發了許多問題，亦有人質疑從肖建華在中國的商業帝國所賺取的資金會否流入多倫多的房產。從境外流入房地產的資金已成為各級政府的緊急問題。雖然對加拿大房屋的外部投資並不違法，但關於將資金轉移到加拿大則有嚴格的法律規定。

這些公司都列Minthorn Blvd 50號為他們的營業地址，位於一樓或二樓。Unexus Group和HZC Capital的公司文件將樊延峰列為董事，文件顯示WinnerMax Capital與這些公司在財務上聯繫在一起，並通過分享公司註冊地址，由肖建華的妻子周虹文和她的妹妹周麗文經營，後者與樊延峰為夫妻關係。

Global News對肖氏家族房地產投資深入研究後，可見推動房價飆升的全球巨額資金，正是多倫多地區的豪華個人房產、旺市飆升7,350萬元的地塊、以及整個城市的公寓開發項目。經過房地產搜索、住宅單位預售數據、已完成的土地銷售和開發計劃的分析後，顯示其中8個項目完成後，價值可能遠高於10億元。

在多倫多東部邊緣的士嘉堡郊區，Unexus已經售罄了The Borough住宅項目的385套豪華住宅單位。根據開發商的公開銷售數據，該項目最實惠的住宅是一套299平方尺的微型住宅，售價為每平方尺843元。幾年前的銷售數據表明，該地區的價格急劇飆升，現在一800平方尺的住宅可以賣到大約100萬元。

在多倫多北部的烈治文山，WinnerMax Capital正與Unexus建立一個“限量收藏”的56套豪華聯排別墅。根據土地所有權的搜索，該建築工地於2017年由Lalu Canada以3,100萬元現金購買。

但根據該公司的營銷計劃，Unexus最珍貴的資產可能是位於多倫多市中心卑街650號的一組地塊，是多市金融區的主要開發地點，可以建造一幢約40層的豪華住宅大樓。如果該地塊按計划進行銷售，而該地區的住宅售價超過每平方尺1,200元，該開發項目的價值就可能超過5億元。

此外，Lalu Canada於閃高湖的海濱開發計劃，該公司與約克地區警方合作開發一座海洋建築，但在遭到當地居民的抵制後，自2018年該項目便停滯不前。

促當局嚴防不透明資本

金融犯罪專家和政治觀察家表示，此案引發了有關Winnermax如何能夠在加拿大獲得資金的問題，因為中國對每個公民施加了每年5萬美元的資本輸出限制。如果資金轉移不遵循合法和透明的方法，就會引起關於洗錢的問題。

多倫多的反洗錢專家麥奎爾(Matt McGuire)表示，面對所有這些“危險信號”，加拿大當局應該“急於”調查這些公司，“這具有國家意義，你會期望國家情報機構重點關注”。

專家表示，圍繞肖建華和其妻子廣泛負面報道和指控，以及針對Tomorrow Group的監管行動和調查，應由加拿大監管機構更密切地審查洗錢風險。加拿大皇家騎警犯罪收益部門前主管Garry Clement表示，這些公司的結構通常使用編號或空殼公司，這表明是試圖掩蓋真正所有者的身分，“被認為可靠的信息強調WinnerMax是多倫多一些重大收購的催化劑”。

金融犯罪專家表示，由於肖建華家庭成員的許多財產是通過編號或控股公司購買，因此該案凸顯了建立“實益所有權登記處”的迫切需要，是一個可公開搜索的數據庫，可以儲存有關誰實際擁有和控制私營公司的詳細信息。

促建立實益所有權登記

保守黨議員庄文浩(Michael Chong)和前外交官鮑達民(Charles Burton)都同意麥奎爾的評估，指肖氏家族的房地產公司和投資引發了重大的反洗錢合規問題。庄文浩相信自由黨政府很少關注外國大亨及其家人輸入加拿大房地產的資金來源。

根據庄文浩的說法，加拿大作為洗錢天堂的聲譽變得十分糟糕，以至於渥太華成為國際機構和美國國務院的批評對象，美國國務院甚至將加拿大與澳門和阿富汗歸為缺乏金融服務的一類。在上一份聯邦預算中，特魯多政府承諾到在2025年前創建一個有效的註冊法律，但之後的立法幾乎沒有進展。鮑達民指肖建華的家人在多倫多的財務舉動本應在渥太華引起注意，但卻被忽略了，“問題是，我們是否正在處理通過加拿大房地產洗錢的資金，而聯邦政府顯然需要更有效地解決這些問題”。星島綜合報道

肖建華(右)2013年12月在香港的國際金融中心外。資料圖片