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華人地產經紀爆料:我如何陷入圈套換匯被騙45萬


碧海國際

大溫一位華人地產經紀介紹自己的客戶去換匯結果客戶被騙,他為了息事寧人自己掏腰包賠償了客戶45萬加元,隨後打官司向這家華人換匯公司追討,法庭判決換匯公司賠償,但換匯公司老闆關門停業拒不賠償,而且反過來稱受害者「應該知道」換匯存在重大損失風險。這位華人地產經紀經過調查發現換匯公司早就有前科,幾年時間先後有近百位華人上當,損失大約數千萬元。他慨嘆加拿大犯罪成本太低以致騙子根本不在乎,他提醒網友一定要謹慎。

家住列治文的華人地產經紀潘安東有十多年從業經驗,他說在加拿大華人換匯是很常見的事,他經常與需要將大筆資金從中國轉移到加拿大的客戶打交道。他過去也曾為客戶買房換匯,沒有出現過問題,因此忽略了其中的風險。

潘安東說,2019年一位客戶買房需要換匯10萬加元,他找到了辦理換匯業務的蔡某,結果很順利,客戶付出人民幣後在幾天內就拿到了10萬加元本票。

到19年年底,蔡某聯繫他說有一張45萬加元的本票,問他是不是需要。潘安東說,當時剛好有一個客戶看上了一棟300多萬元的房子,正在發愁如何把中國的錢倒出來,於是他便給客戶通報了這個消息,客戶一聽非常高興,馬上按對方指定的賬戶轉入人民幣237萬。

誰知一周後客戶告訴潘安東出事了,說好的45萬加元的本票沒有兌現。

潘安東馬上聯繫蔡某,蔡某卻說她也不知道怎麼回事,讓潘安東直接聯繫公司老闆劉某。劉某說國內人民幣賬戶被封了,錢沒有收到,當然也就無法兌現加幣。

潘安東急了,與劉某吵了起來,結果劉某威脅說再搗亂就報警,並告訴潘安東愛去哪告就去哪告,反正錢是沒了。

比潘安東更急的是客戶,眼看到手的房子馬上就要黃了,整天追着潘安東問怎麼辦,客戶說都是因為潘安東介紹的人才受騙, 潘安東要對此負責。

潘安東每天介於客戶與換匯公司之間疲於奔命,業務大受影響,整個人吃不好睡不好,半年時間感覺自己老了幾歲。

為了擺脫這種困局, 潘安東決定自掏腰包賠償客戶,然後打官司向換匯公司追討。但他也明白,這個錢追回來的可能性非常小,哪怕是完全損失了也只有自認倒霉,全當自己白乾了一兩年。

潘安東說自己打官司又花了幾萬元,但如果不打官司,換匯公司還會騙更多的人。

潘安東從2020年開始打官司,法官也判他勝了,但是至今也沒有拿到一分錢。因為換匯公司老闆將公司停業,而且自己名下沒有房產,沒有存款,根本沒有任何償還能力。

在打官司這個過程中他才發現,被騙的遠不止他一個人。早在2017、2018年,他的朋友的朋友就有兩人先後被騙了10萬和100萬,陸陸續續有大約近百人上當,涉案總金額可能高達5000萬元。

潘安東曾經報警,但警方了解情況後認為這是生意糾紛,不屬於警方管轄範圍。

不久前潘安東聯繫到其他15人,大家共同到列治文加拿大皇家騎警分隊投訴換匯公司詐騙,要求警方調查。騎警發言人說目前正在調查,不能透露細節。

據報道,劉某註冊的換匯公司Jingdinglai Holding今年1月已經註銷。目前至少有9宗針對劉某的訴訟,指其違反交換協議而造成的損失高達數百萬加元。

潘安東說,他通過打官司了解到,實際上這個換匯公司自己本身沒有業務能力,只是香港地下錢莊的代理。香港地下錢莊在中國大陸有人開設人民幣賬戶接受人民幣轉款,然後通過加拿大代理支付加幣,所有人賺的只是一個手續費。

因為中國實行外匯管制,想大筆匯款幾乎不可能,客戶只能求助於地下錢莊,其中風險很大。當然,換匯公司在受理業務時會拍胸脯保證安全,而一旦出了事他們根本沒有能力負責。為此潘安東提醒網友,不要重蹈自己的覆轍,不要為省一點換匯差價而因小失大,千萬謹慎。

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