涉地產龐氏騙局男女自首被控81罪涉款780萬

來源：蒙城華人網

一對中年男女向警方自首，案件涉及一個主要以亞省和卑詩省投資者為目標的「龐氏騙局」（Ponzi scheme），涉款共780萬元，兩人面臨超過80項指控。

愛民頓警方表示，兩人以期票形式向投資者提供保證，聲稱他們的投資將獲得一定的回報，而有關投資被包裝成地產項目炒賣活動。

警方稱，有關計劃通常以一家名為「集團風險投資公司」（Group Venture Incorporated）的企業來進行，相信自2008年起一直營運，至2020年警方獲悉事件為止。

警方指有關計劃是在愛民頓和卑詩省基隆拿運作並向外發展，遠至美國和澳洲都有受害人。

警方表示，現年同為56歲的奎格利（Curtis Gordon Quigley）和特雷德戈爾（Kathleen Treadgold）在周三（30日）投案自首。

兩人被控以80項涉額5,000元以上的欺詐罪，以及一項洗錢罪。

警方在新聞稿中表示：「龐氏騙局的原理是提供初始的財務收益，讓大部分受害人誤信自己的投資有利可圖，於是投入更多的本金。在大多數龐氏騙局中，一些早期的投資者會獲得其投資的全數回報，然後騙子會利用這些人作為參考個案，來說服本來不大相信的投資者加入。」

調查人員提醒投資者，投資項目應該提供某種形式的認證，例如在購買房產時應該向田土廳進行物業查冊。有意投資的人士還應對公司進行背景審查，以確認其為合法商業，或向商業促進局（Better Business Bureau ）查核，並查找有關公司的資料，以查看其業務有否合法註冊。