時事

涉地產龐氏騙局男女自首被控81罪涉款780萬


傑克曼

一對中年男女向警方自首,案件涉及一個主要以亞省和卑詩省投資者為目標的「龐氏騙局」(Ponzi scheme),涉款共780萬元,兩人面臨超過80項指控。


愛民頓警方表示,兩人以期票形式向投資者提供保證,聲稱他們的投資將獲得一定的回報,而有關投資被包裝成地產項目炒賣活動。

警方稱,有關計劃通常以一家名為「集團風險投資公司」(Group Venture Incorporated)的企業來進行,相信自2008年起一直營運,至2020年警方獲悉事件為止。

警方指有關計劃是在愛民頓和卑詩省基隆拿運作並向外發展,遠至美國和澳洲都有受害人。

警方表示,現年同為56歲的奎格利(Curtis Gordon Quigley)和特雷德戈爾(Kathleen Treadgold)在周三(30日)投案自首。

兩人被控以80項涉額5,000元以上的欺詐罪,以及一項洗錢罪。

警方在新聞稿中表示:「龐氏騙局的原理是提供初始的財務收益,讓大部分受害人誤信自己的投資有利可圖,於是投入更多的本金。在大多數龐氏騙局中,一些早期的投資者會獲得其投資的全數回報,然後騙子會利用這些人作為參考個案,來說服本來不大相信的投資者加入。」

調查人員提醒投資者,投資項目應該提供某種形式的認證,例如在購買房產時應該向田土廳進行物業查冊。有意投資的人士還應對公司進行背景審查,以確認其為合法商業,或向商業促進局(Better Business Bureau )查核,並查找有關公司的資料,以查看其業務有否合法註冊。

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