加拿大一對男女涉地產龐氏騙局騙了780萬後自首

龍安

加拿大一起涉及780萬元地產龐氏騙局的兩名嫌疑人面臨80多項指控，受害者分布在加拿大埃德蒙頓、BC省、美國和澳大利亞。

埃德蒙頓警察局表示，調查人員於2020年初獲悉了這起涉嫌由一名男子和一名女子以Group Venture Inc.的名義下運作的騙局。

這起騙局從2008年10月持續到2020年12月，主要針對的是埃德蒙頓和Kelowna的人，但警方表示一些受害者位於內華達州和澳大利亞。

據稱，這兩名涉嫌犯罪的人聲稱以承諾票據的形式提供保證，以保證投資者獲得固定的投資回報，其業務是炒房。

56歲的Curtis Gordon Quigley和56歲的Kathleen Treadgold於周三向埃德蒙頓警察局自首。

警方表示，他們同時被指控80項超過5000元的詐騙罪和1項洗錢罪。

調查人員認為可能還有更多尚未站出來的受害者。

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EPS金融犯罪部門的警官Linda Herczeg在周三對記者表示：二人的欺詐手法是告訴投資人在購房方面進行投資。然後由他們炒房出售，他們保證投資人會拿回他們的投資款同時賺到利息。

當然，隨著時間的推移，投資人的資金並沒有如他們承諾的那樣拿回來。

Herczeg表示，在龐氏騙局中，通常只有最早的投資者會拿回他們的資金，這樣騙子就能以說服其他人來繼續投資。

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警方提醒公眾，合法的投資機會應該始終具備一定的驗證，比如房地產投資應該有房地產清單和土地所有權。

土地所有權可以在線公開獲取。

潛在投資者還應通過以下方式調查公司以確認其是否為合法實體：

與Better Business Bureau（BBB）核對該公司

進行公司搜索，查看該企業是否是合法註冊實體

進行谷歌搜索，查看公司是否出現，或是否有關於該公司的任何負面信息。

購買企業證券時，始終檢查是否通過阿爾伯塔證券委員會（或您所在省份的監管機構）註冊以出售的證券。

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任何認為自己可能是這個計劃的受害者的人被要求撥打780-423-4567或致電1-800-222-8477舉報犯罪。

來源鏈接：

• https://edmonton.ctvnews.ca/81-charges-laid-in-real-estate-ponzi-scheme-in-alberta-b-c-police-1.6541487