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加拿大警方搗毀亞裔房地產洗錢組織 涉案金額驚人遍及全國


東方建

加拿大警方最近搗毀了一個洗錢犯罪組織,這被認為是近年來加拿大最大的犯罪組織之一。

圖源:DailyHive

這一消息來自於阿爾伯塔省執法反應小組(ALERT)和加拿大皇家騎警的”史無前例的調查”。

作為”收集者項目”的一部分,七名嫌疑人已被逮捕和指控,其中四名來自溫哥華和三名來自卡爾加里。

警方表示,僅在一年內,調查人員就發現了2400萬元的現金轉移。此外,共有1600萬元與銀行賬戶、持有的房地產和車輛有關,所有這些都被置於刑事限制之下。

該集團的洗錢活動可以追溯到”至少2013年”。

ALERT說,2018年7月,本應寄往溫哥華的100萬元現金在卡爾加里被截獲後,”收集者項目”開始了。當時,ALERT和加拿大皇家騎警依靠加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)的情報,展開了大規模調查。

據ALERT稱,該洗錢集團經營”虛假銀行分行”。

這些分支機構持有大量現金儲備,並允許有組織犯罪集團在規避銀行機構和政府部門發現的情況下,利用其服務轉移資金。

ALERT說,”洗錢活動主要與販毒收益有關”。

總共有71項針對該洗錢組織的刑事犯罪正在被起訴。

這些指控包括參與犯罪組織,對犯罪所得進行洗錢,以及販運犯罪所得財產。

七名嫌疑人在今年9月被逮捕,他們是

Lien Ha,42歲,來自卡爾加里;

Donald Hoang,26歲,來自溫哥華;

Van Duc Hoang,64歲,來自溫哥華;

Van Thi Nguyen,62歲,來自溫哥華;

Cynthia Nguyen,42歲,來自卡爾加里;

Yuong Nguyen,43歲,來自卡爾加里;

Grace Tang,25歲,來自溫哥華。

完整的指控清單可在此查看。

Collector項目涉及警察機構和其他團體的合作,包括卡爾加里警方、CRA、FINTRAC、FAMG、VPD、多倫多警方、埃德蒙頓警方、哈爾頓警方以及安大略省和不列顛哥倫比亞省的RCMP。

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