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加拿大房地產現12年旁氏騙局 涉案金額780萬


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因涉嫌計劃並參與龐氏騙局,加拿大兩人正面臨超過80項指控,涉案金額約$780萬加幣,目前已知的受害者分別在卑詩省、阿爾伯塔省埃德蒙頓、甚至還有美國和澳大利亞。

阿爾伯塔省埃德蒙頓警察局(Edmonton Police Service)表示,調查人員在2020年初發現了這一騙局,據報道,據稱,該騙局由一男一女以Group Venture Inc.的名義運營。

這一騙局從2008年10月開始,一直持續到2020年12月,長達12年,主要針對阿省埃德蒙頓和卑詩省基洛納(Kelowna)的人,但也不止這些地區,警方表示,還有一些受害者來自美國的內華達州和澳大利亞。

據稱,這兩人以期票的形式提供證券,以保證投資者的投資獲得固定的回報,這通常被描述為房地產「翻轉(flip)」。

本周三(8月30日),56歲的柯蒂斯·戈登·奎格利(Curtis Gordon Quigley)和56歲的凱瑟琳·特雷德金(Kathleen Treadgold)於周三向埃德蒙頓警察局自首,並被逮捕歸案。

警方表示,他們被共同指控80項超過$5000加幣的欺詐罪和一項洗錢罪。

調查人員認為,可能還有更多的受害者還沒有向警方報案。

「騙局的主題是,你要買房子,而且是投資買房。然後我們會把房子賣掉,你可以通過投資獲得出售房子的利息,」埃德蒙頓金融犯罪科的琳達·赫切格(Linda Herczeg)警官與周三對記者說,「這樣他們就能收回投資,收回利息。

「隨着時間的推移,之後會發生的事情是,錢再也回不來了。」

赫切格說,在龐氏騙局中,通常只有第一批投資者才能拿回他們的錢,以幫助說服其他人在未來投資。

警方提醒公眾,合法的投資機會應該總是有某種形式的驗證,比如房地產上市和房地產投資的土地所有權。

其中土地所有權是在網上公開的。

潛在投資者還應該研究這些公司,以確認它是一個法人實體,具體做法如下:

與商業改善局(Better Business Bureau,BBB)核實;

進行企業搜索,看看這個企業是否是一個合法註冊的實體;

在谷歌上搜索一下,看看是否能找到這家公司,或者有沒有任何關於這家公司的相互矛盾的信息;

購買證券時,請務必向阿爾伯塔省證券委員會(或您所在省的監管機構)查詢,以確定賣方是否已註冊出售證券。

任何認為自己可能是該騙局受害者的居民都被要求撥打780-423-4567報警或撥打1-800-222-8477匿名在犯罪停止服務留信。

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