加拿大房地產現12年旁氏騙局 涉案金額780萬

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因涉嫌計劃並參與龐氏騙局，加拿大兩人正面臨超過80項指控，涉案金額約$780萬加幣，目前已知的受害者分別在卑詩省、阿爾伯塔省埃德蒙頓、甚至還有美國和澳大利亞。

阿爾伯塔省埃德蒙頓警察局（Edmonton Police Service）表示，調查人員在2020年初發現了這一騙局，據報道，據稱，該騙局由一男一女以Group Venture Inc.的名義運營。

這一騙局從2008年10月開始，一直持續到2020年12月，長達12年，主要針對阿省埃德蒙頓和卑詩省基洛納（Kelowna）的人，但也不止這些地區，警方表示，還有一些受害者來自美國的內華達州和澳大利亞。

據稱，這兩人以期票的形式提供證券，以保證投資者的投資獲得固定的回報，這通常被描述為房地產「翻轉（flip）」。

本周三（8月30日），56歲的柯蒂斯·戈登·奎格利（Curtis Gordon Quigley）和56歲的凱瑟琳·特雷德金（Kathleen Treadgold）於周三向埃德蒙頓警察局自首，並被逮捕歸案。

警方表示，他們被共同指控80項超過$5000加幣的欺詐罪和一項洗錢罪。

調查人員認為，可能還有更多的受害者還沒有向警方報案。

「騙局的主題是，你要買房子，而且是投資買房。然後我們會把房子賣掉，你可以通過投資獲得出售房子的利息，」埃德蒙頓金融犯罪科的琳達·赫切格（Linda Herczeg）警官與周三對記者說，「這樣他們就能收回投資，收回利息。

「隨着時間的推移，之後會發生的事情是，錢再也回不來了。」

赫切格說，在龐氏騙局中，通常只有第一批投資者才能拿回他們的錢，以幫助說服其他人在未來投資。

警方提醒公眾，合法的投資機會應該總是有某種形式的驗證，比如房地產上市和房地產投資的土地所有權。

其中土地所有權是在網上公開的。

潛在投資者還應該研究這些公司，以確認它是一個法人實體，具體做法如下:

與商業改善局（Better Business Bureau，BBB）核實；

進行企業搜索，看看這個企業是否是一個合法註冊的實體；

在谷歌上搜索一下，看看是否能找到這家公司，或者有沒有任何關於這家公司的相互矛盾的信息；

購買證券時，請務必向阿爾伯塔省證券委員會（或您所在省的監管機構）查詢，以確定賣方是否已註冊出售證券。

任何認為自己可能是該騙局受害者的居民都被要求撥打780-423-4567報警或撥打1-800-222-8477匿名在犯罪停止服務留信。