加拿大警方搗毀亞裔房地產洗錢組織 涉案金額驚人遍及全國

東方建

加拿大警方最近搗毀了一個洗錢犯罪組織，這被認為是近年來加拿大最大的犯罪組織之一。

這一消息來自於阿爾伯塔省執法反應小組（ALERT）和加拿大皇家騎警的”史無前例的調查”。

作為”收集者項目”的一部分，七名嫌疑人已被逮捕和指控，其中四名來自溫哥華和三名來自卡爾加里。

警方表示，僅在一年內，調查人員就發現了2400萬元的現金轉移。此外，共有1600萬元與銀行賬戶、持有的房地產和車輛有關，所有這些都被置於刑事限制之下。

該集團的洗錢活動可以追溯到”至少2013年”。

ALERT說，2018年7月，本應寄往溫哥華的100萬元現金在卡爾加里被截獲後，”收集者項目”開始了。當時，ALERT和加拿大皇家騎警依靠加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）的情報，展開了大規模調查。

據ALERT稱，該洗錢集團經營”虛假銀行分行”。

這些分支機構持有大量現金儲備，並允許有組織犯罪集團在規避銀行機構和政府部門發現的情況下，利用其服務轉移資金。

ALERT說，”洗錢活動主要與販毒收益有關”。

總共有71項針對該洗錢組織的刑事犯罪正在被起訴。

這些指控包括參與犯罪組織，對犯罪所得進行洗錢，以及販運犯罪所得財產。

七名嫌疑人在今年9月被逮捕，他們是

Lien Ha，42歲，來自卡爾加里；

Donald Hoang，26歲，來自溫哥華；

Van Duc Hoang，64歲，來自溫哥華；

Van Thi Nguyen，62歲，來自溫哥華；

Cynthia Nguyen，42歲，來自卡爾加里；

Yuong Nguyen，43歲，來自卡爾加里；

Grace Tang，25歲，來自溫哥華。

完整的指控清單可在此查看。

Collector項目涉及警察機構和其他團體的合作，包括卡爾加里警方、CRA、FINTRAC、FAMG、VPD、多倫多警方、埃德蒙頓警方、哈爾頓警方以及安大略省和不列顛哥倫比亞省的RCMP。